股份有限公司召开股东大会记录范文

游客发布于 2024-01-09 阅读（24）

【股东大会记录范例】

股份有限公司股东大会会议记录

**会议时间：**202X年XX月XX日

**会议地点：**公司会议室（详细地址）

参会人员：

出席股东代表：XXX、XXX、XXX等共计XX人，代表公司已发行股份的XX%。

公司董事及高级管理人员：董事长XXX、总经理XXX、财务总监XXX等。

见证律师：律师事务所XXX律师。

会议议程与决议：

会议开幕与出席确认：

由董事长宣布大会正式开始，并由秘书处报告本次会议应到会股东人数及实际到会人数，确认达到法定出席比例。

审议并通过上一年度工作报告：

董事长向全体股东汇报了公司过去一年的经营状况、业绩成果以及面临的挑战和应对策略，经讨论，全体股东审议通过了该年度工作报告。

审议并通过财务决算报告及利润分配方案：

财务总监提交了上年度财务决算报告，明确了公司的财务状况、盈利情况以及利润分配预案。经过审议，股东们一致通过了财务决算报告，并批准了利润分配方案。

审议并通过监事会工作报告：

监事会主席向大会作了监事会工作汇报，总结了监事会履行职责的情况，全体股东对此表示认可并予以通过。

选举产生新一届董事会成员：

根据公司章程规定，进行了董事会换届选举，成功选举产生了新一届董事会成员名单。

审议并通过其他议案：

对于涉及公司发展战略、重大投资计划以及其他重要事项的议案，逐一进行讨论和投票表决，所有议案均得到有效通过。

法律意见书宣读：

律师就本次股东大会的召集程序、出席会议股东资格、表决程序和表决结果发表法律意见，认为符合相关法律法规和公司章程的规定。

会议闭幕：

董事长宣布本次股东大会圆满结束，会议记录将按照法律规定整理成书面文件存档，并在规定时间内对外公告。

附件：

参会股东签到表

各项议案的具体内容及表决结果统计表

法律意见书

记录人：

XXX（秘书处签字）

**日期：**202X年XX月XX日

注：以上内容为模拟示例，具体股东大会记录需根据实际情况填写。

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